Eski Turk Hava Kurumu (THK) Universitesi Rektoru Unsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında "suctan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" sucundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava acıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınce hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın iddianamesinde, Unsal Ban'ın yanı sıra Ahmet Karakaş, Bulent Gurkan, Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Gulcan Ban, İhsan Serkan Kazancık, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul, Soner Gokten ve Unal Ban "şupheli" olarak yer aldı.
İddianameye gore, suc tarihinde AK Parti Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun avukatı, 28 Ağustos 2022'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Unsal Ban'ın resmi nikahlı eşi olan muvekkilinin goruntulerini gizlice cektiğini, bu goruntulerin suc orgutu elebaşı Sedat Peker tarafından kullanılan "deli cavuş" isimli sosyal medya hesabından yayınlandığını beyan ederek şikayetci oldu.
Şikayet uzerine "ozel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri elde edip yayma" suclarından soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Unsal Ban'ın cep telefonu ve dijital materyallerine, incelenmek uzere mahkeme kararıyla el koydu.
İnceleme sırasında Başsavcılık, Unsal Ban ve şoforu Ahmet Karakaş'ın dijital materyallerindeki bilgilerden yola cıkarak, "suctan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" sucunun da işlenmiş olabileceği şuphesiyle ayrı bir soruşturma başlattı. MASAK raporlarını da değerlendiren Başsavcılık, sucun konusunu oluşturan malvarlığı değerini bilerek kabul ettiği, bulundurduğu veya kullandığı yonunde deliller elde edilen diğer şuphelileri de soruşturmaya dahil etti.
- Banka hesap hareketleri MASAK raporunda
Unsal Ban'ın mal varlığı ve banka hesabı hareketlerine ilişkin MASAK raporuna yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:
"Unsal Ban'ın hesap hareketlerinin detaylarına bakıldığında, ozellikle 2021 yılı sonu ve 2022 yılında yuksek tutarlı nakit yatırma ve cekme işlemleri bulunduğu, 2021 yılı sonu ve 2022 yılında hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırdığı ve 32 milyon TL nakit cektiği, yatırma işlemlerinin bir bolumunun USD ve Euro olduğu, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'den yaklaşık 60 milyon TL transfer geldiği ve 16,5 milyon TL transfer gonderildiği gorulmuştur.
Sanığın hesabından Tera Europa LTD şirketine 41 milyon TL gonderildiği ve bu şirketten hesabına 23 milyon TL geldiği, ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler Firmasından 10 milyon TL geldiği, hesaplarından kızı Ece Gizay Ban'ın Yunanistan'da yer alan hesabına Aralık 2021 doneminde 4 parcada 168.000 Euro gonderildiği, Yunanistan'da yer alan kendi hesaplarına Kasım-Aralık 2021 doneminde 337.000 Euro gonderdiği, oğlu Emre Buğra Ban'ın ABD'de yer alan hesabına 2019 yılında 19.496 USD gonderdiği tespit edilmiştir.
Unsal Ban'ın hesaplarından yaklaşık 30 milyon TL'nin şupheli Ahmet Karakaş'a gonderildiği, sanığın uzerine kayıtlı 34 CVL 106 plakalı 2020 model Land Rover marka Range Rover Evoque model bir arac bulunduğu, taşınmazlar verisi uzerinde yapılan sorgulamalarda uzerine yuzde 50 oranla kayıtlı toplam 7 taşınmaz bulunduğu ve soz konusu taşınmazların tamamının 2021 yılında edinildiği gorulmuştur."

- "Suc gelirlerini aklamak kastıyla hareket etti"
İddianamede, Unsal Ban'ın, eski eşi Gulcan Ban, cocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban ve kardeşi Unal Ban ile diğer şupheliler uzerine kayıtlı mal varlığı ve banka hesaplarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
Sanıkların bir bolumu hakkında, "SPK Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık ve sahtecilik" gibi oncul suclardan ayrıca soruşturma ve kovuşturma yurutulduğune değinilen iddianamenin sonuc bolumunde, şu bilgilere yer verildi:
"Unsal Ban'ın iddianamemizde detaylı olarak belirtilen oncul suclardan elde ettiği suc gelirlerini aklamak kastıyla hareket ettiği, bu faaliyeti kapsamında ozellikle şupheli Ahmet Karakaş'ın suc gelirlerini dosyamızın diğer şuphelilerine bazen nakit olarak aktardığı, bazen ise şupheliler Gulcan Ban, Ece Gizay Ban ve Emre Buğra Ban'ın uzerlerine gayrimenkul devrederek suc gelirinin kaynağını gizlediği, soz konusu paraların bir kısmının transferini ise bizzat Unsal Ban'ın gercekleştirdiği, yine suc gelirlerinin kaynağının gizlenmesi amacıyla bir kısım paraların yurt dışına gonderildiği, bu paraların transferinde diğer şuphelilerin bir kısmının hesaplarının kullanıldığı, bir kısmının mesleki tecrubesinden faydalanılarak onların katkılarıyla paraların transfer edildiği, bu şekilde şuphelilerin uzerlerine atılı sucu işledikleri, MASAK raporları, tanıkların beyanları, dijital materyallerin incelenmesi sonucunda duzenlenen bilirkişi raporu ile tum soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır."
İddianamede, sanıklar hakkında "suctan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" sucundan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin gune kadar adli para cezası ile suctan kaynaklı mal varlıklarının musaderesi istendi.

- "Yurt dışına kacarak rahat bir hayat surmeyi amacladı"
Tanık Zehra Taşkesenlioğlu ise iddianamedeki beyanında, şupheli Unsal Ban ile 2019'da evlendiğini, evlendikten sonra sanığın karıştığı bircok suca konu olaya ister istemez tanıklık ettiğini soyledi.
Taşkesenlioğlu, şu iddialarda bulundu:
"Ozellikle Turk Hava Kurumu Universitesi'nde rektorluk yaptığı donemde bircok iş ve işlemler, gorevden alındıktan sonra kurum tarafından gorevlendirilen bilirkişilerce tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suc duyurusunda bulunulmuştur. Akabinde Unsal Ban, dolandırıcılık ve zimmet suclarından elde ettiği gelirleri aklamak maksadıyla cocukları Emre Buğra Ban, Ece Gizay Ban ve eski eşi olan Gulcan Ban, Turk Hava Kurumu Universitesi'nde beraber calıştığı şoforu Ahmet Karakaş uzerinden yuklu miktarda paralar gondermiş, elde ettiği gayrimenkulleri cocuklarının ve eski eşinin uzerine gecirmiştir. Hatta Yunanistan'da da ev satın alarak kaydını saydığım kişilerin uzerine yapmış, Unsal Ban, Ece Gizay Ban ve Unsal Ban oturma izni de almıştır. Bunda hedeflenen amac olur da ceza alırsa yurt dışına kacarak rahat bir hayat surmektir.
Yine hatırladığım kadarıyla Unsal Ban, Turk Hava Kurumu Universitesi'nde rektor olarak gorev yaptığı donemde, universiteye ait gayrimenkulle ilgili yapılan kat karşılığı inşaat işi ile alakalı hileli işlem gercekleştirmiş, universiteyi bu yolla zarara uğratmıştır."

Zehra Taşkesenlioğlu, Unsal Ban'ın borsa ve kripto para manipulasyonu yaptığına da bircok kez şahit olduğunu savundu.