Onemli mevkilerde bulunan yoneticilerin yatırım hareketleri mercek altına alınıyor. Hatta bu inceleme gorevi bittikten sonra da bir sure devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nufuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine ilişkin yukumluler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanması kararı aldı. Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugunku sayısında yayınlanan Mali Sucları Araştırma Kurulu (MASAK) genel tebliğinde, "kamusal nufuz sahibi kişiler", secimle veya atama yoluyla kendisine onemli bir kamusal gorev tevdi edilen ust duzey gercek kişiler ile uluslararası kuruluşların yonetim kurulu uyeleri, ust duzey yoneticileri ile eşdeğer gorev yapan diğer kişiler olarak tanımlanıyor. Tebliğe gore, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; muşteri veya gercek faydalanıcının kamusal nufuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak. Bu yukumluler, yabancı bir ulke tarafından secilen veya atanan kamusal nufuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve gercekleştirilen işlemlerde, bu kişilere ait veya işleme konu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti icin makul tedbirler alacak. Bu tedbirler, Turkiye tarafından secilen veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda gorev yapan kamusal nufuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin ve gercekleştirilen işlemlerin yuksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Tedbirler ayrıca, kamusal nufuz sahibi kişilerin gorevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl sureyle uygulanmaya devam edilecek. Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıca, kamusal nufuz sahibi kişilerle iş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin surdurulmesini ya da işlemin gercekleştirilmesini ust seviyedeki gorevlinin onayına bağlayacak. Tebliğe gore, bir cıkar veya amac birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket calışanı olma gibi her turlu sosyal, kulturel veya ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nufuz sahibi kişilerin yakınları olarak değerlendirilecek. Yukumluler, hayat sigortası policesinin lehdarının veya gercek faydalanıcısının kamusal nufuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, sigorta policesine bağlı hak ve alacakların lehdara odenmesinden once veya en gec odeme zamanında makul tedbirler alacak. Buna ilişkin yuksek risk tespit edildiği durumlarda odeme yapılmadan once ust yonetim bilgilendirilecek. Reuters'in haberine gore, kamusal nufuz sahibi kişilere ilişkin olarak getirilen yukumluluklere uyulmaması halinde suc gelirlerinin aklanmasının onlenmesi hakkında kanunda ongorulen cezalar uygulanacak.