Fraud kontrolu ile sahtecilik oranlarını en aza indirgemek icin aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır: - Denenen işlemin başarılı olarak sonuclanmamasına rağmen, aynı veya farklı kartlar denenerek işlem yapılmaya calışılması,

Anlamsız, ucretsiz e-posta adresleri kullanılması, - Aynı kartla kısa sure icerisinde, duşuk tutarlı bircok odeme denemesinin yapılması, - Odeme yapılırken kullanılan kart ile ilgili olarak, bankadan, calıntı-kaybolan kart uyarısı gelmesi,

Aynı IP adresi uzerinden, kısa sure icerisinde farklı kartlar ile odeme yapılmaya calışılması, - Daha once platform uzerinde yasaklanmış bir kart ile odeme yapılmaya calışılması,

Aynı kartın 30 gun icerisinde farklı bir IP adresi uzerinden kullanılması, - Aynı IP adresi uzerinden bir gunde ucten fazla işlem yapılması, - Aynı kart ile farklı son odeme tarihleri denenerek odeme yapılmaya calışılması, - Tek bir kart ile farklı IP adresleri uzerinden işlem yapılmaya calışılması.