Mali Sucları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5) ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11) 11 Haziran 2014 CARŞAMBAResmi GazeteSayı : 29027
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MALİ SUCLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)'NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 11)
MADDE 1 - 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Sucları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nin 2.1 maddesinin ucuncu paragrafında yer alan "gercek faydalanıcının tanınması ve tuzel kişilere ozel dikkat gosterilmesi" ibaresi "başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde gecen gercek faydalanıcının tanınması" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2Aynı Tebliğin 2.2.1 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu kapsamdaki muşterilerle ilgili olarak Yonetmeliğin 17 nci maddesindeki yukumlulukler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yukumlulukler uygulanmayabilir. Ayrıca Yonetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca muşterinin durumunun surekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve muşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların guncellenmesi sıklığı azaltılabilir."

MADDE 3Aynı Tebliğin 2.2.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu kapsamdaki muşterilerle ilgili olarak Yonetmeliğin 17 nci maddesindeki yukumlulukler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yukumlulukler uygulanmayabilir. Ayrıca Yonetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca muşterinin durumunun surekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve muşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların guncellenmesi sıklığı azaltılabilir."
MADDE 4Aynı Tebliğin 2.2.3 maddesinin ikinci paragrafında yer alan "gercek faydalanıcının tanınması ve tuzel kişilere ozel dikkat gosterilmesi" ibaresi "başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde gecen gercek faydalanıcının tanınması" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5Aynı Tebliğin 2.2.4 maddesinin ikinci paragrafında yer alan "gercek faydalanıcının tanınması ve tuzel kişilere ozel dikkat gosterilmesi" ibaresi "başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde gecen gercek faydalanıcının tanınması" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6Aynı Tebliğin 2.2.7 maddesinin ikinci paragrafında yer alan "gercek faydalanıcının tanınması ve tuzel kişilere ozel dikkat gosterilmesi" ibaresi "başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde gecen gercek faydalanıcının tanınması" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7Aynı Tebliğin 2.2.8 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu kapsamdaki muşterilerle ilgili olarak Yonetmeliğin 17 nci maddesindeki yukumlulukler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yukumlulukler uygulanmayabilir. Ayrıca Yonetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca muşterinin durumunun surekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve muşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların guncellenmesi sıklığı azaltılabilir."
MADDE 8Aynı Tebliğin 2.2.9 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu kapsamdaki muşterilerle ilgili olarak Yonetmeliğin 17 nci maddesindeki yukumlulukler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yukumlulukler uygulanmayabilir. Ayrıca Yonetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca muşterinin durumunun surekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve muşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların guncellenmesi sıklığı azaltılabilir."
MADDE 9Bu Tebliğ yayımı tarihinde yururluğe girer.

MADDE 10Bu Tebliğ hukumlerini Maliye Bakanı yurutur.