DenizBank, "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" yaptığı one surulen bankanın Levent Buyukdere Şubesi Muduru Secil E. hakkında, bankanın yonlendirmesine rağmen bugune kadar sadece 3 kişinin savcılığa başvurduğunu, iddia sahiplerinin cok onemli bolumunun bankaya hicbir evrak sunmadığını bildirdi. DenizBank'tan yapılan acıklamada, 7 Nisan'da bankaya ulaşan ilk şikayet uzerine teftiş kurulunca Secil E. hakkında inceleme başlatıldığı, aynı gun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suc duyurusunda bulunulduğu, soz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla DenizBank tarafından Secil E. icin yurt dışına cıkma yasağı talep edildiği, duzenleyici ve denetleyici kurumun da bilgilendirildiği anlatıldı.
Teftiş kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Secil E'nin tutuklanmasından once iddia sahiplerinin 18 kişiden oluşan onemli bir bolumunun ifadelerine başvurulduğu belirtilen acıklamada, "10 Nisan'da on inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiş ve Secil E, 'nitelikli dolandırıcılık' sucuyla aynı gece gozaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Acıklamada, bu surecte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basına verdikleri coğunlukla gerceği yansıtmayan beyan ve ifadeler uzerine kamuoyuna acıklama yapılması kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bugun itibarıyla teftiş kurulumuzun yaptığı inceleme sonuclanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tum ekleriyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına; eş zamanlı olarak inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve duzenleyici kuruluşlara teslim edilmiştir. 28 kamera ile 7 gun 24 saat izlenen Levent Buyukdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmak uzere mali polise; Secil E'nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmak uzere mali polise teslim edilmiştir."
- "Bizi takiben başvuran sayısı sadece 3'tur"
Acıklamada, bu hususlara ilave olarak son birkac gundur basın yayın organlarında yer alan ve gerceğe dayanmayan iddialara cevaben, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi icin bazı hususları paylaşma zarureti doğduğu bildirildi.
Tum bankaların teftiş kurullarının iletilen her şikayette, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunluluk gereği gerekli incelemeyi başlattığı anlatılan acıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Şikayete konu personelin ifadesine başvurulur. Bu cercevede, bankamız teftiş kurulu da konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvurmuş ve rapor duzenlemiştir. İlgili raporu duzenleyip savcılığa sunabilmek amacıyla Secil E'nin ifadesi, 9 Nisan'da alınıp, 10 Nisan'da on inceleme raporuyla savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, konunun bir an once acıklığa kavuşturulması maksadıyla yonlendirmemize rağmen, zarar gorduğunu iddia eden kişilerden pek coğu bugune kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır. Bizi takiben gercekleşen başvuru sayısı bugun itibarıyla sadece uctur."
- "Sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında kurulmuş"

Levent Buyukdere Şubesi'nin diğer şubelerde de olduğu uzere 20'nin uzerinde kamerayla izlendiği kaydedilen acıklamada, nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından uretilen herhangi bir belgenin bugune kadar taraflarına sunulmadığı bildirildi.
Acıklamada, Secil E. tarafından hazırladığı iddia edilen belgelere ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu:
"Resmi olduğu iddia edilen belgeler, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak uretilmediği gibi, Secil E. tarafından duzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar iceren, odeme taahhudu bulunmayan, ajanda yaprağına ya da duz A4 kağıda yazılan bir kısım dokumanlardır. İddia sahiplerinin cok onemli bir bolumu ise bankamıza hicbir evrak sunmamıştır. Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından cektikleri paraları, şikayetciler arasında ismi gecen birinin adıyla anılan fona katılmak uzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetcilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır."
- "İddia sahipleri bankacılık işlemlerinin nasıl calıştığına yonelik yeterli bilgiye sahip"
Acıklamada, iddia sahibi kişilerin tamamının, bankacılık işlemlerinin nasıl calıştığına yonelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılar olduğuna işaret edilerek, bu kişilerin bankanın yatırım urunlerini yakinen bildiği, varlıklarını şubelerin yanı sıra internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine duzenli olarak iletilen varlık ekstreleri uzerinden takip edebildiği aktarıldı.

Yatırımcıların, her turlu fonun da icinde olduğu tum yatırım urunlerini e-Devlet veya Merkezi Kayıt Kuruluşu uzerinden, dunyanın her yerinden sorgulayabildiği vurgulanan acıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bir onceki acıklamamızda da duyurduğumuz uzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun cercevesinde duzenli olarak denetlenen itibar ve guven muesseseleridir. Basına yansıyan ve asılsız suclamalar iceren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği ayrıntılı ve isim vererek cevap vermiyoruz. Diğer yandan bilincli ve kasıtlı olarak bankamız ve yoneticilerimizin ismi one cıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi anlamında banka itibarını zedeleyecek asılsız haber niteliğinde olduğundan, 'Banka İtibarının Zedelenmesi' sucu da işlenmektedir. Bu konudaki her turlu kanuni hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz."
- Secil E. "sahtecilik" ve "dolandırıcılık"tan tutuklanmıştı
DenizBank'ın Levent Buyukdere Şubesi Muduru Secil E'nin, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu cok sayıda kişiyi bankanın ozel fonu aracılığıyla dolandırdığı yonunde yapılan şikayetler uzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Savcılığın talimatıyla ikametinde gozaltına alınan banka şube muduru Secil E, cıkarıldığı hakimlikce "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suclarından tutuklanmıştı.