Mali Eylem Gorev Gucu (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Calışmaları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Başbakanlıktan:
Konu : Mali Eylem Gorev Gucu (FATF)
IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Calışmaları
GENELGE
2016/22
Finansal sisteme karşı tehdit oluşturan suc gelirlerinin aklanması ve terorizmin finansmanı ile mucadele, etkin bir ekonomi ve guvenli bir toplum acısından cok buyuk onemi haizdir. Soz konusu sucların kuresel boyutu, ulusal duzeyde yapılan mucadele yanında uluslararası işbirliğini de zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaca binaen oluşturulan ve ulkemizin de 1991 yılından itibaren uyesi olduğu Mali Eylem Gorev Gucu (FATF), suc gelirlerinin aklanması ve terorizmin finansmanı suclarıyla mucadele etmek icin uluslararası standartlar oluşturmakta; bu suclara karşı getirilen yasal, finansal ve operasyonel tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak icin bir program dahilinde ulkeleri değerlendirmeye tabi tutmaktadır.
FATF değerlendirmeleri ve devamındaki takip surecleri, uluslararası standartlara uyum eksikliği bulunan ulkelerin listelenmesi ve bu ulkelere karşı tedbir alınması amacıyla dunya kamuoyuna duyurulması gibi ilgili ulkenin kuresel finansal sistemdeki itibarı acısından ciddi etkileri olan yaptırımlarla sonuclanabilmektedir.
2012 yılında guncellenen FATF standartlan doğrultusunda tum ulkeler, suc gelirlerinin aklanması ve terorizmin finansmanı suclan ile mucadele amacıyla "Ulusal Risk Değerlendirmesi" (URD) yapmak zorundadır. "FATF IV. Tur Ulke Değerlendirmeleri" olarak da ifade edilen yerinde denetimlere 2014 yılında başlanmış olup bu standartlar doğrultusunda tum ulkeler denetime tabi tutulmaktadır.

Ulkemizin FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi 2018 yılı Ekim ayında başlayacaktır. Bu surecte, FATF Değerlendirme Ekibi tarafından ulkemize 2019 yılı Mart ayında iki hafta surecek olan yerinde ziyaret gercekleştirilecek ve Turkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu 2019 yılı Ekim ayında yapılacak olan FATF Genel Kurulu'nda goruşulecektir.
Bu kapsamda; ulkemizin FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesini başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi, FATF değerlendirmelerine temel teşkil eden muktesebata ulusal mevzuatımızın teknik uyumunun gozden gecirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen mevzuat değişikliği de dahil olmak uzere tum tedbirlerin alınması, ayrıca suc gelirlerinin aklanması ve terorizmin finansmanı ile mucadelenin daha etkin yurutulmesi ve uluslararası yukumluluklerimizin yerine getirilmesi amacıyla URD calışmalarının yurutulmesi icin Maliye Bakanlığı Mali Suclan Araştırma Kurulu Başkanlığı (MAS AK) koordinasyonunda ve ilgili kuramların katkısı ile konuya ilişkin gorev ve sorumlulukların belirleneceği "Ulusal Risk Değerlendirme Projesi ve Proje Eylem Planı" hazırlanacaktır. Hazırlanan eylem planı; MASAK tarafından ilgili kuramlara gonderilecek, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.
Calışmaların belirlenen surede ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin başarılı bir şekilde gercekleştirilmesi icin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak uzere, Maliye Bakanlığı Musteşarı Başkanlığında; MASAK Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, MİT Musteşar Yardımcısı, İcişleri Bakanlığı Musteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Musteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Guvenlik İşleri Genel Muduru, Araştırma ve Guvenlik İşleri Genel Muduru, Hazine Musteşarlığı Hazine Kontrolorleri Kurulu Başkam, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Mali Sektorle İlişkiler ve Kambiyo Genel Muduru, Sigortacılık Genel Muduru, Gumruk ve Ticaret Bakanlığı Gumrukler Genel Muduru, Gumrukler Muhafaza Genel Muduru, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısının katılımıyla "Proje Yonlendirme Komitesi" (Komite) oluşturulmuştur.
Komitenin gorevleri, calışma usul ve esasları Komite tarafından belirlenecek; sekretarya hizmetleri ve alman kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu MASAK tarafından yurutulecektir. Komite bunyesinde Ulusal Risk Değerlendirmesi Calışma Grubu oluşturulacak, ihtiyac duyulması halinde daha alt seviyede calışma gruplan da kurulabilecek; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve ozel sektor temsilcileri calışma gruplarına dahil edilebilecektir.
Komite tarafından yurutulecek calışmalarda ve alman kararların uygulanmasında ihtiyac duyulacak bilgi ve istatistiklerin zamanında ve doğru bir şekilde temini de dahil olmak uzere her turlu destek ve yardım, butun kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini onemle rica ederim.
Binali YILDIRIM
Başbakan