Dunya genelinde faaliyet yuruten kripto para borsası FTX'in iflası kripto piyasasında şok etkisi yaratmıştı. Şirketle ilgili ortaya atılan iddilar mali kurumlarca inceleniyor. Mali Sucları Araştırma Kurulu (MASAK) da FTX hakkında inceleme başlatmıştı. MASAK'ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gosteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin acıklama yapıldı. FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gosteren kuresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gercek ve tuzel kişilere inceleme başlatıldığı hatırlatılan acıklamada, soz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yukumluler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, Suc Gelirlerinin Aklanmasının Onlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında askıya alındığı anımsatıldı. Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada, muşteri emanetlerinin usulune uygun olarak muhafaza edilmediği, gerceğe aykırı iş ve işlemlerle muşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine gecirildiği veya yurt dışına cıkarıldığı, muşterilere gercekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir bicimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir bicimde yonetildiği hususlarına yonelik kuvvetli suc şuphesine ulaşıldığı vurgulanan acıklamada, şunlar kaydedildi: "Başkanlığımızca, FTX.com'un ulkemizde ilişkili olduğu gercek ve tuzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolu altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı şahıs başta olmak uzere diğer başkaca kişiler hakkında, 5237 sayılı Turk Ceza Kanunu'nda yer alan ceşitli oncul suclar ve 282'nci maddesinde yer alan suctan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama sucundan soruşturma başlatılması ve şupheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17'nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şupheliler hakkında adli soruşturma acılmış ve şuphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır."