ABD Adalet Bakanlığı, kara para aklamakla ve kripto piyasayı uzerinden yuzbinlerce kişiyi dolandırmakla suclanan Estonya vatandaşı Sergei Potapenko ve Ivan Turogin ’in Estonya ’nın başkenti Tallinn ’de tutuklandığını duyurdu.
Bakanlığın acıklamasında, 37 yaşındaki sanıkların 2015-2019 yılları arasında 575 milyon dolarlık (yaklaşık 10 milyar TL) dolandırıcılık yapmakla suclandığı belirtilirken, Tallinn'de mahkemeye cıkarılan Potapenko ve Turogin ’in ABD ’ye iadeleri sağlanana kadar tutuklu kalacağı aktarıldı.
Ote yandan, Estonya Siber Suclar Burosu ’nda gorevli Oskar Gross, Estonya polisi ile ABD Federal Soruşturma Burosu (FBI) tarafından aralarında 15 ABD ’li yetkilinin de bulunduğu toplam 100 kişilik bir ekip ile cok kapsamlı bir soruşturma yurutulduğunu acıkladı.
KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ VE SANAL BANKA UZERİNDEN DOLANDIRDILAR
ABD Adalet Bakanlığı, Potapenko ve Turogin ’in dunyanın dort bir yanındaki kişileri, kripto para madenciliğinde kullanılan “HashFlare” isimli sistem uzerinden sahte ekipman kiralama vaadiyle ve Polybius adlı sanal bankaya yatırım yapmaları halinde kar sozu vererek dolandırmakla suclandıklarını bildirdi. Potapenko ve Turogin ’in satın aldıkları en az 75 gayrimenkul ve 6 luks aracı da paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.
- Paylaş