Acık hat olarak tabir edilen yabancı uyrukluların uzerinde gorulen hatlardan kendilerini banka calışanı, kredi Kurumları calışanı, hakim, savcı, komiser ve jandarma olarak tanıtan şupheliler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Orgutlu Suclar Soruşturma Burosu tarafından tespit edildi. Soz konusu şebeke hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şupheli işlemler gercekleştiği veya hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gonderildiği gibi yontemlerle mağdurları ikna etti. Mağdurlar hesaplarında bulunan paraları, şebeke ile calışan hesap sahibi şuphelilerin hesaplarına aktardı. DHA ’nın haberine gore; şupheliler e-ticaret sitelerinde başka ilan sayfalarından aldıkları ozellikle cep telefonu, elektronik sigara gibi urunleri kendilerini doktor, oğretmen, jandarma, banka calışanı, polis gibi tanıtıp uygun fiyata ilana koyarak mağdurlardan kaparo talep ettikleri, mağdurlardan urunleri almak icin kaparo gonderdikleri ancak urunleri alamadıkları da tespit edildi. Şuphelilerin bu yontemlerle 61 kişiyi 6 milyon 297 bin 431 lira dolandırdıkları oğrenildi. Şuphelilere yonelik 11 ilde eş zamanlı operasyon duzenlendi. Dosyada orgut lideri olarak değerlendirilen şuphelinin, bircok farklı soruşturma dosyasından arandığı ancak yakalanamadığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurutulen soruşturmada orgut lideri, saklandığı evde yuklu miktarda para ve suc unsuruyla yakalandı. Operasyonda 47 şupheli gozaltına alındı. Şupheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı ’na getirildi. 47 şupheliden 39'u tutuklanarak cezaevine gonderilirken, 8 şupheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.