Bugun, batan borsa FTX hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı finansal istihbarat birimi Mali Sucları Araştırma Kurulu ’ndan (MASAK) onemli bir acıklama geldi. MASAK, FTX.com ’un ilişkili olduğu gercek ve tuzel kişiler nezdinde inceleme başlattı.
FTX.com ile ilişkili kişi ve kurumların hesapları icin işlemler askıya alındı:
MASAK tarafından paylaşılan acıklamada FTX.com ’un muşterilerine yonelik yukumluluklerini yerine getiremediği hususlarına ilişkin haberlere dikkat cekildi. Kurul, acıklamasına şu şekilde devam etti:
“Bilindiği uzere, Suc Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terorun Finansmanının Onlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yonetmelik ’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Suc Gelirlerinin Aklanmasının Onlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yukumlu olarak addedilmiştir. Soz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yukumlu olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yukumlulerin faaliyetleri Başkanlığımız gorev ve yetkileri cercevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Diğer taraftan, basında cıkan haberlere konu FTX.com ticari unvanlı kuresel kripto varlık alım satım platformu ile ilişkili olan ve ulkemizde faaliyet gosteren yukumlulerin işlem ve faaliyetleri, FTX.com ’a ilişkin haberler kamuoyu gundemine duşmeden daha once Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Bu tedbirler cumlesinden olmak uzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gosteren kuresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gercek ve tuzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen gorev ve yetkiler cercevesinde inceleme başlatılmış, bundan başka soz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yukumluler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, 5549 s. Kn. ’nun 19/A maddesi kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.”
FTX Turkiye: "MASAK ’a karşı gorev ve sorumluluklarımıza sadık kalarak hareket edeceğiz"