Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Sucları Araştırma Kurulu MASAK, FTX.com ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu.
MASAK’tan yapılan acıklamada şoyle denildi:
“Son gunlerde gerek uluslararası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla kuresel olcekte faaliyet gosteren bir kripto varlık alım satım platformunun muşterilerine yonelik yukumluluklerini yerine getiremediği hususlarına ilişkin haberler kamuoyunun malumudur.
Bilindiği uzere, Suc Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terorun Finansmanının Onlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yonetmelik ’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Suc Gelirlerinin Aklanmasının Onlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yukumlu olarak addedilmiştir. Soz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yukumlu olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yukumlulerin faaliyetleri Başkanlığımız gorev ve yetkileri cercevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Diğer taraftan, basında cıkan haberlere konu FTX.com ticari unvanlı kuresel kripto varlık alım satım platformu ile ilişkili olan ve ulkemizde faaliyet gosteren yukumlulerin işlem ve faaliyetleri, FTX.com ’a ilişkin haberler kamuoyu gundemine duşmeden daha once Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Bu tedbirler cumlesinden olmak uzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gosteren kuresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gercek ve tuzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen gorev ve yetkiler cercevesinde inceleme başlatılmış, bundan başka soz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yukumluler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, 5549 s. Kn. ’nun 19/A maddesi kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”