ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugun 82 binden fazla Bitcoin toplayan kripto saadet zinciriyle alakalı 4 kişi hakkında suc duyurusunda bulundu.
SEC konuya ilişkin acıklamasında, soz konusu kişilerin isimlerini de acıkladı. Buna gore, Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault, dunya capında 100 binden fazla yatırımcıdan bahse konu donemde 295 milyon dolar değerinde 82 binden fazla Bitcoin topladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetleri yurutulen ve bir kripto saadet zinciri olan Trade Coin Club’da ceşitli gorevlerde bulunduğunu bildirdi.
“Kripto işlem botu” diye kandırdılar SEC’nin şikayetine gore Braga, 2016’dan 2018’e kadar faaliyet gosteren ve sozde kÂr vadettiği iddia edilen bir kripto varlık işlem botu programı olan Trade Coin Club’ı oluşturdu.
SEC, Braga ve Paradise’ın yatırımcıları, botun her saniye “milyonlarca mikro işlem” yaptığına ve yatırımcıların gunluk minimum yuzde 0.35 getiri elde edeceğine dair yanlış beyanlarla cezbettiğini iddia ediyor.
Ayrıca Braga’nın yatırımcı fonlarını kendi cıkarları icin ve Paradise, Taylor ile Tetreault da dahil olmak uzere dunya capındaki Trade Coin Club destekcileri ağına odeme yapmak amacıyla hortumladığı iddia ediliyor.
SEC ayrıca Trade Coin Club’ın bir saadet zinciri olarak faaliyet gosterdiğini, yatırımcıların para cekme işlemlerinin bir bot tarafından veya başka bir şekilde herhangi bir kripto varlık alım satım faaliyetinden değil, tamamen yatırımcılar tarafından yapılan mevduatlardan geldiğini iddia ediyor.
ŞikÂyette ayrıca Braga’nın yatırılan tutarların en az 8 bin 396 Bitcoin’ini (o sırada 55 milyon dolar değerinde), Paradise’ın 238 Bitcoin’ini (o sırada 1,4 milyon dolardan fazla değerinde), Taylor’ın 735 Bitcoin’ini (o sırada 2,6 milyon dolardan fazla değerinde) ve Tetreault’un 158 Bitcoin’ini (o sırada 625 bin dolardan fazla değerinde) kişisel olarak aldığı iddia ediliyor.
İcra Dairesi Kripto Varlıklar ve Siber Birim Şefi David Hirsch, Braga’nın kurduğu Trade Coin Club’ın dunyanın dort bir yanındaki yatırımcılardan yuz milyonlarca dolar caldığını ve yatırımcıları kendisini zenginleştirmek icin kullandığını ileri surdu.
Hirsch, “Piyasalarımızın adil ve guvenli olmasını sağlamak icin, menkul kıymet dolandırıcılığı yapan kişilerin takibinde bize yardımcı olacak blok zinciri izleme ve analitik aracları kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.
Cok sayıda ceza talep ediliyor
ŞikÂyette, Braga’nın dolandırıcılıkla mucadele ve menkul kıymet tescil hukumlerini, Paradise’ın dolandırıcılıkla mucadele, menkul kıymet tescili ve finans uzmanı tescil hukumlerini, Taylor’ın ise federal menkul kıymetler yasalarının menkul kıymetler ve finans uzmanı tescil hukumlerini ihlal ettiği iddia ediliyor.
SEC şikayetinde ihtiyati tedbir, tazminat ve hukuki cezalar talep ediyor. SEC, Jonathan Tetreault’un federal menkul kıymetler yasalarının menkul kıymetler ve finans uzmanı kayıt hukumlerini ihlal ettiğini iddia eden ikinci bir şikÂyette bulundu. Tetreault, iddiaları kabul veya reddetmeksizin SEC’nin kendisine yonelik suclamalarını cozmek icin bir anlaşmaya vardı. Anlaşma ise mahkemenin onayına bağlı.
➤ Bitcoin Haberleri