Suc işlemek amacıyla teşekkul oluşturan 17 kişilik bir “şebeke” ortaya cıkarıldı. Şebeke elemanlarının, Halkbank'ı 6 milyon YTL dolandırdığı tespit edildi.


Ankara Emniyet Mudurluğu Kacakcılık ve Organize Suclarla Mucadele Şube Mudurluğu Mali Suclar Buro Amirliği gorevlileri, Halkbank Buyuk Sanayi Şubesi'nden “kucuk, orta boy işletme (KOBİ) kredisi” adı altında, orgutlu bir şekilde dolandırıcılık olayının gercekleştirildiğini tespit ederek, Mart 2007'de bir calışma başlattı.

Projeli olarak yurutulen ve “Arapsacı” adı verilen calışma kapsamında Mehmet C, Mahmut C, Yuksel K, Gurkan K, Atila D, Tahir U, Musa G, Salih S, Tamer K, Arif A, Halil A, Ufuk Y, Kerim G, Tahsin C, Haydar O, Ali A. ve Gunfer S. gozaltına alındı.
Bu kişilerin Şanlıurfa ve Adana illerinden işsiz kişileri Ankara'ya getirdikleri ve Maltepe semtinde tuttukları evlere yerleştirdikleri belirlendi.

Şebeke elemanlarının muhtarlıktan aldıkları ikamet belgeleriyle iş yeri belgesi hazırladıkları, vergi dairesinde mukellef gibi gostererek, oda başkanlıklarına kayıt yaptırdıktan sonra kooperatiflerdeki işbirlikcileri aracılığıyla ticari kredi aldıkları ortaya cıkarıldı.

Zanlıların işsiz kişiler adına kağıt uzerinde kurdukları işletmeler adına 25-30 bin YTL arasında KOBİ kredisi aldıkları saptandı. Suc orgutunun 300 kişi adına bankadan 6 milyon YTL civarında kredi dolandırıcılığı yaptıkları belirlendi.

Gozaltına alınan kişiler arasında bankanın yolsuzluk yapıldığı donemdeki şube muduru Tamer K, bir oda başkanı Atila D, Cumhuriyet Vergi Dairesinde memur olarak gorev yapan Gurkan K, bankanın istihbarat gorevlisi Tahir U. bulunuyor. Olayın ortaya cıkmasından sonra kactığı belirtilen bir oda başkanının da arandığı kaydedildi.

Yakalanan kişilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 50 adet kacak cep telefonu, bin 500 adet CD ele gecirildi. Yapılan incelemeler sonucu, zanlıların cocuk ve hayvan istismarına yonelik CD coğaltarak, piyasa surdukleri belirtildi.

Emniyet Mudurluğunde sorguları tamamlanan zanlılar, mahkemeye gonderildi.


AA