Brezilya Federal Polisi, Brezilya vergi dairesinin de yardımıyla, dort yılı aşkın bir gecmişe sahip bir soruşturma olan Colossus Operasyonu ’nun son aşamasını başlattı.
Federal polis, kara para aklama operasyonlarına yardımcı olduklarından şuphelenilen altı kripto para borsası, dort Forex kurumu ve arbitraj komisyoncularına yonelik mahkeme tarafından verilen 101 emri uygulandı. 130 federal polisin katıldığı operasyonda uygulanan emirler arasında iki tutuklama, 37 arama ve el koyma kararları bulunuyor.
391 milyon dolarlık hareket Sucluların bir havale sistemi aracılığıyla kara para aklamak icin kripto paraları kullandıkları iddia ediliyor.
Federal polis tarafından yapılan basın acıklamasında, şupheli doviz işlemlerinde 391 milyon dolara yakın para hareketinin gercekleştiği iddia edildi.
Yetkililer bu suc girişimine uc grubun dahil olduğunu duşunuyor. İlk grup, ABD, Singapur ve Hong Kong gibi ulkelerde buyuk miktarlarda kripto para satın alan ust duzey arbitraj komisyoncularından oluşuyor. İkinci grup, aracı gorevi goren kripto para borsaları.
Oluleri bile muşteri olarak gosterdiler Ucuncu grup ise bu kripto para varlıklarını satın alan sahte şirketler ve bireylerden oluşuyor. Ayrıca muşterilerin coğu kripto para satın alamıyor. Bu muşteriler arasında olmuş olanlar, yardım programlarına dahil olan kişiler ve 90 yaşın uzerindeki yaşlıların olduğu oğrenildi. Bu sahte şirketlerin 1.300’den fazlasının tek bir muhasebeci tarafından yonetildiği bildirildi.
Colossus ismi verilen operasyon, gectiğimiz yıl hukumet gucleri tarafından yurutulen Kryptos operasyonu ve Compliance operasyonu gibi ulkedeki turunun en buyuk kripto ile ilgili operasyonlarından biri olarak dikkat cekiyor.