Avustralya bankaları, fiat para birimleri uzerinden 387 milyon dolar tutarında kara para akladı. Son donemde resmi denetleme kurumlarının, Bitcoin ’in kara para aklama faaliyetlerinde kullanılabileceğine dair beyanatları gundeme getiriliyordu.

Yeni ortaya cıkan bilgiler, Avustralya finans kurumları tarafından Latin Amerika kokain kartellerinin 387 milyon dolarını 2014 ve 2017 yılları arasında akladığını gosteriyor. Kara para ile pahalı elektronik cihazlar alarak yurt dışında satmak suretiyle aklama işleminin gercekleştirildiği anlaşılıyor.

Konu hakkında yayınlanan rapor, hatalı ticaret faturalandırılmasının anlaşılması uzerine kara para aklama operasyonun deşifre edildiğini gosteriyor:

“Suc şebekesi, kolluk kuvvetleri, ihracatcılar ve ithalatcılar tarafından kullanılan faturalar uzerindeki değerlemelerin eşleşmediği fark edildiğinde keşfedildi.”
Genişletmek icin tıkla ...


Bu durum, kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca Bitcoin ya da diğer kripto para birimleri uzerinden değil, istendiği taktirde fiat para birimleri uzerinden de gercekleştirilebileceğini bir kez daha gozler onune serdi.