İstanbul merkezli 4 ilde duzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekcesiyle haklarında gozaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yoneticisi 19 kişiden 10'u gozaltına alındı. Kara para operasyonunda şirketlerin coğunun hayali olduğu ortaya cıktı. Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ikametinde yapılan aramada ise, şomine icerisinde yakılmış halde cep telefonu ele gecirildiği oğrenildi.
Edinilen bilgilere gore; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yurutulen soruşturma kapsamında, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suclarla Mucadele Şube Mudurluğu, Mali Sucları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı gorevlilerinin birlikte yurutulen kara para soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya cıktı. İstanbul merkezli 4 ilde duzenlenen operasyonlarda, kara para akladıkları gerekcesiyle haklarında gozaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yoneticisi 19 kişiden 10'unun gozaltına alındığı oğrenildi. Kara para operasyonunda şirketlerin coğunun hayali olduğu ortaya cıkarken, yapılan calışmalarda; SBK Holding A.Ş. sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz ile aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu 19 şahsın kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelenmesine yakalanmamak, paranın izinin surulememesi amacıyla şirketler arasında gercekte mal/hizmet alımı olmamasına karşın yuksek montanlı para transferlerinin gercekleştirdikleri tespit edildi. Para transferlerinde şirketlerin yanı sıra ucuncu şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edilen operasyonda, 8 şupheli şahsın yurt dışında oldukları belirlendi. Firar durumunda olan 1 şupheliyi yakalama calışmaları ile şirketlerdeki aramaların devam edildiği kaydedilirken, kara para aklandığı tespit edilen SBK Holding A.Ş'nin şirket serverlarının da yerinde olmadığı ve imha edildiği oğrenildi.

Yurutulen soruşturmalarda, potansiyel vergi mukellefi Isanne SARL unvanlı şirketin adresinin boş olduğu ve hayali bir 'şirket' konumunda bulunduğu ifade edilirken, boyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet gostermediği anlaşıldı. SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ikametinde yapılan aramada ise şomine icerisinde yakılmış halde cep telefonu ele gecirildiği oğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı