Terorizmin finansmanı sucu, orgutu kuran veya yoneten ya da orgut uyesi tarafından gercekleştirilmesi halinde, bu kişiler hakkında orgut kurmak, yonetmek veya orgute uye olmak sucları uyarınca verilecek ceza ucte birine kadar artırılacak.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Onlenmesine İlişkin Kanun Teklifine gore, Turk Ticaret Kanununda yapılan değişikle, hamiline yazılı pay senedi cıkaran anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay sahipliğine ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen şirketler 20 bin lira, hamiline yazılı pay senedini devralmasına rağmen bildirim yukumluluğunu yerine getirmeyen pay sahipleri hakkında 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Turk Ticaret Kanununa eklenen gecici maddeye gore, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31 Aralık 2021'ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek uzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracak. Başvuru uzerine anonim şirket yonetim kurulu, 5 iş gunu icinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirecek. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacak. Başvuruda veya bildirimde bulunmayanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Soz konusu duzenlemeler 1 Nisan 2021'de yururluğe girecek.
"Malvarlığı" tanımı değiştiriliyor
Terorizmin Finansmanının Onlenmesi Hakkında Kanunda yer alan "malvarlığı" tanımı uluslararası alanda kabul gormuş tanımlar ile uyumlu hale getiriliyor.
Buna gore malvarlığı, "Bir gercek veya tuzel kişinin; mulkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolunde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine donuşturulmesinden hasıl olan menfaat ve değeri, adına veya hesabına hareket eden gercek veya tuzel kişinin mulkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine donuşturulmesinden hasıl olan menfaat ve değeri." olarak tanımlandı.
Terorizmin finansmanı sucu, orgutu kuran veya yoneten ya da orgut uyesi tarafından gercekleştirilmesi halinde, bu kişiler hakkında orgut kurmak, yonetmek veya orgute uye olmak sucları uyarınca verilecek ceza ucte birine kadar artırılacak.
Ayrıca, terorizmin finansmanı sucu bakımından kontrollu teslimat koruma tedbirinin uygulanabilmesi imkanı da getiriliyor.
Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyinin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak cıkarılan muteakip kararlarla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden cıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.
Terorizmin finansmanı sucu kapsamına giren fiillerin gercekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Değerlendirme Komisyonunun onerisi uzerine Cumhurbaşkanı tarafından kişi, kuruluş veya organizasyonların BMGK'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak cıkarılan muteakip kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan listelere eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden cıkarılması BMGK'ye teklif edilebilecek. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından BMGK'ye bildirilecek.
Teklifte, malvarlığının dondurulması konusunda da duzenleme yapılıyor. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunu, terorizmin finansmanı sucu kapsamına giren fiilleri gercekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların yabancı ulkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Cumhurbaşkanına oneride bulunulmasına karar verebilecek.
Mahkemelerce teror orgutu olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terorizmin finansmanı sucu kapsamına giren fiilleri gercekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Turkiye'de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verilebilecek. Bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun onerisi uzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İcişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilecek.
Malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar derhal uygulanacak ve 48 saat icinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulacak. Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yonunden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının devamına veya kaldırılmasına 5 gun icinde karar verecek ve sonucu derhal Mali Sucları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirecek. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hukumlerine gore itiraz edilebilecek.
Değerlendirme Komisyonu, Turkiye'de bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren en gec 6'şar aylık donemlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek onerisini ilgili bakanlara sunacak.
İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin talepler Değerlendirme Komisyonuna yapılacak. Komisyon, taleplere ilişkin onerisini ilgili bakanlara sunacak.
Turkiye'de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma acılması talebiyle suc duyurusunda bulunulmasına Mali Sucları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilecek. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Değerlendirme Komisyonuna sunulmak uzere Mali Sucları Araştırma Kurulu Başkanlığına gonderilecek.
Soz konusu duzenlemelere uyum sağlamak acısından Terorizmin Finansmanının Onlenmesi Hakkında Kanunun 8. ve 9. maddelerinde uyum duzenlemesi yapılıyor.
Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların yararına veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara bu niteliklerini bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayan ya da finansal hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suc oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.
Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen ya da ya da bu kapsamda fon sağlayan veya toplayan ya da finansal hizmet veren kişinin, bir tuzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tuzel kişinin faaliyeti cercevesinde gorev ustlenmiş bulunması halinde ayrıca bu tuzel kişiye 10 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Ancak bu fıkra uyarınca verilecek idari para cezası, tespit edilmesi halinde işleme konu edilen miktardan az olamayacak.
Kanunun yururluğe girdiği tarihten once BMGK'nin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının onlenmesine yonelik kararlarına dayanılarak yetkili kurullar tarafından verilen kararların uygulanmasına devam edilecek.
Bu kanun hukumleri, kanunun yururluğe girdiği tarihten once yetkili kurullar tarafından verilen kararların yerine getirilmesinde de uygulanacak.
(Surecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan